Cointime

Cointime

Download App
iOS & Android
Trang Chủ / Sự an toàn

Tin tặc bị cảnh sát và Tether đưa vào danh sách đen, nạn nhân có thể lấy lại được phần lớn số tiền của họ

Một tin tặc đã xâm nhập thành công ví nóng của nạn nhân tiền điện tử, đánh cắp tiền điện tử trị giá 90 ether (ETH) và các NFT khác. Hợp tác với cảnh sát và các cơ quan an ninh mạng, nạn nhân đã đưa địa chỉ Tether (USDT) của tin tặc vào danh sách đen và đóng băng thành công số USDT trị giá 107.306 USD trong đó. Mặc dù các nạn nhân có thể không lấy lại được toàn bộ số tiền bị đánh cắp, nhưng thông thường, USDT trong danh sách đen sẽ bị hủy và cùng một lượng tài sản được cấp lại cho chủ sở hữu ban đầu. Điều đáng chú ý là danh sách đen các địa chỉ USDT của Tether thường tuân theo lệnh của tòa án.

tiền điện tử USDT
Các bình luận

Tất cả bình luận

Recommended for you

  • Bộ Tư pháp Hoa Kỳ: Hai công dân Trung Quốc bị bắt vì cáo buộc lừa đảo ít nhất 73 triệu USD tiền đầu tư tiền điện tử

    Theo trang web chính thức của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, một bản cáo trạng ở Quận Trung tâm California đã được công bố ngày hôm qua, buộc tội hai công dân Trung Quốc bị cáo buộc đóng vai trò chính trong kế hoạch rửa tiền liên quan đến gian lận đầu tư tiền điện tử. Daren Li, 41 tuổi, là công dân có hai quốc tịch Trung Quốc và St. Kitts và Nevis, đồng thời là cư dân của Trung Quốc, Campuchia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Anh ta bị bắt vào ngày 12 tháng 4 tại Sân bay Quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta và sau đó được chuyển đến Quận Trung tâm của California. Yi Cheng Zhang, 38 tuổi, quốc tịch Trung Quốc hiện cư trú tại Temple City, California, đã bị bắt hôm qua tại Los Angeles. Hôm nay, họ bị buộc tội cầm đầu một kế hoạch rửa tiền trị giá ít nhất 73 triệu USD liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử quốc tế. Những vụ bắt giữ này, được thực hiện với sự hỗ trợ của các đối tác quốc tế và Hoa Kỳ của chúng tôi, thể hiện cam kết liên tục của Bộ Tư pháp trong việc chống lại toàn bộ hệ sinh thái tội phạm mạng và ngăn chặn gian lận trên mọi thị trường tài chính.

  • Binance và cơ quan thực thi pháp luật Đài Loan đã cùng nhau phát hiện một vụ lừa đảo liên quan đến 6,2 triệu USD.

    Cục Tuân thủ Tội phạm Tài chính (FCC) của Binance đã hợp tác với Cục Điều tra của Bộ Tư pháp Đài Loan và Văn phòng Công tố Quận Đài Bắc để trấn áp một vụ rửa tiền quy mô lớn, phát hiện ra một vụ lừa đảo tài sản ảo trị giá 200 triệu Đài tệ (6,2 triệu USD) . Như được tiết lộ trong một tuyên bố chính thức, hoạt động này đã tạo điều kiện cho bọn tội phạm rửa những khoản lợi bất chính của chúng thông qua các giao dịch tiền điện tử. Những kẻ lừa đảo sử dụng các tài liệu chuyển tiền giả mạo, thông tin nhận dạng giả mạo và hồ sơ liên lạc của khách hàng bị thay đổi để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan thực thi pháp luật. (Cointelegraph)

  • Binance đã hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật Đài Loan phát hiện một vụ án tài sản ảo lớn liên quan đến gần 200 triệu Đài tệ.

    Theo tin tức ngày 17 tháng 5, Binance thông báo rằng gần đây, Cục Tuân thủ Tội phạm Tài chính (FCC) của Binance và Cục Điều tra của Bộ Tư pháp Đài Loan đã phát hiện một vụ án hình sự lớn liên quan đến rửa tiền tài sản ảo, liên quan đến số tiền gần 200 triệu Đài tệ. Binance đã hỗ trợ các chiến binh chống tội phạm Đài Loan trong suốt vụ án, cung cấp thông tin tình báo và hỗ trợ quan trọng, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy cuộc điều tra. Ngoài hỗ trợ kinh doanh, Binance còn triển khai một loạt chương trình đào tạo thực thi pháp luật tại Đài Loan, hợp tác với hơn mười đơn vị khác nhau và có sự tham gia của hơn một nghìn nhân viên thực thi pháp luật. Những nỗ lực này đã nhận được phản hồi rất tích cực.

  • Sự tồn tại của token NOT giả trên Ethereum

    Theo giám sát của PeckShield, Notcoin giả KHÔNG giảm 100% trên Ethereum. Địa chỉ bắt đầu bằng 0xE0eB đã bán được 1.645.040.633.338.481,95 NOT và đổi lấy 93,5 WETH (trị giá 281.300 USD). Lưu ý: Mã thông báo Rugpull có cùng tên với mã thông báo hợp pháp.

  • Bộ Tư pháp Hoa Kỳ: Hai anh em hack chuỗi khối Ethereum và đánh cắp 25 triệu đô la tiền điện tử đã bị bắt

    Theo tin tức ngày 16/5, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ khu vực phía Nam thuộc Bộ Tư pháp thông báo rằng hai anh em Anton Peraire-Bueno và James Peraire-Bueno bị nghi ngờ khai thác lỗ hổng trong chuỗi khối Ethereum để đánh cắp số tiền trị giá khoảng 25 triệu USD. trong khoảng 12 giây. Bị bắt vì tiền điện tử. Theo bản cáo trạng, hai nghi phạm học toán và khoa học máy tính tại một trường đại học danh tiếng của Hoa Kỳ, đã sử dụng chuyên môn của mình để thao túng và giả mạo các giao thức bổ sung và xác minh giao dịch của chuỗi khối Ethereum để lừa đảo lấy tiền điện tử của nạn nhân. Đây là lần đầu tiên một cuộc tấn công như vậy xảy ra. Cả hai bị buộc tội âm mưu phạm tội lừa đảo qua mạng, lừa đảo qua mạng và âm mưu phạm tội rửa tiền, mỗi tội có thể bị phạt tới 20 năm tù. Phó Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Monaco cho biết, dù các bị cáo đã lên kế hoạch từ nhiều tháng và thực hiện vụ lừa đảo phức tạp, chưa từng có này chỉ trong vài giây nhưng họ vẫn không thể thoát khỏi công lý.

  • Sonne Finance: Cuộc tấn công này là một cuộc tấn công quyên góp. Kẻ tấn công đang bị điều tra và thị trường đã bị đình chỉ.

    Sonne Finance công bố báo cáo phân tích cuộc tấn công, đây là một cuộc tấn công quyên góp, Sonne đã tránh được vấn đề này trước đây bằng cách thêm thị trường với hệ số tài sản thế chấp là 0%, thêm tài sản thế chấp và đốt nó, sau đó chỉ tăng hệ số c theo đề xuất . Sonne gần đây đã thông qua đề xuất bổ sung thị trường VELO ở Sonne, thị trường này đã lên lịch giao dịch trên ví đa chữ ký và cũng đã lên lịch thực hiện các yếu tố c trong vòng 2 ngày do khóa thời gian 2 ngày. Khi hết thời gian 2 ngày để tạo thị trường, kẻ tấn công đã thực hiện 4 giao dịch và sau đó thực hiện giao dịch bổ sung các yếu tố c vào thị trường. Những kẻ tấn công đã có thể khai thác giao thức để lấy được khoảng 20 triệu USD thông qua một cuộc tấn công quyên góp đã biết. Những người đóng góp cho Seal đã nhanh chóng nhận ra vấn đề và giữ lại số tiền ~6,5 triệu USD còn lại bằng cách thêm VELO trị giá ~100 USD vào thị trường. Sonne đang điều tra những kẻ tấn công và đã đình chỉ thị trường để giảm thiểu thiệt hại thêm. Sonne sẵn sàng cung cấp cho kẻ tấn công một khoản tiền thưởng, hứa sẽ không theo đuổi vấn đề này nữa nếu kẻ tấn công trả lại tiền.

  • Sonne Finance xác nhận đã bị tấn công nhưng vẫn còn khoảng 6,5 triệu USD

    Vào ngày 15 tháng 5, Sonne Finance thông báo rằng giao thức Optimism của họ đã bị tấn công quyên góp, dẫn đến thiệt hại khoảng 20 triệu USD. Cuộc tấn công đã lợi dụng một lỗ hổng mới được thêm vào thị trường, trong vòng hai ngày kể từ khi thị trường được tạo ra, kẻ tấn công đã sử dụng chức năng ví đa chữ ký và khóa thời gian để thực hiện các giao dịch chính và thao túng thành công các yếu tố thế chấp của thị trường (c-factor). Mặc dù nhóm Sonne đã nhanh chóng tổ chức phản ứng sau cuộc tấn công và đình chỉ thị trường trong vòng 25 phút sau khi phát hiện ra vấn đề để giảm thêm tổn thất, nhưng khoảng 6,5 triệu USD vẫn được giữ lại. Nhóm Sonne đang nỗ lực truy tìm danh tính của kẻ tấn công và đã treo tiền thưởng cho kẻ tấn công với hy vọng số tiền này sẽ được trả lại để tránh bị truy tố thêm. Trong khi đó, nhóm Sonne chân thành xin lỗi về sự cố và đang liên hệ với tất cả các đối tác có thể nhằm nỗ lực khôi phục vốn.

  • Một địa chỉ nhất định có thể bị mất tài sản trị giá khoảng 4,3 triệu USD do khóa riêng của địa chỉ đó bị rò rỉ.

    Theo giám sát của CertiK, do các giao dịch đáng ngờ, bằng chứng sơ bộ cho thấy khóa riêng có thể đã bị rò rỉ và tài sản trị giá khoảng 4,3 triệu USD đã được chuyển đến địa chỉ 0x2705.

  • Tin tặc Equalizer đã đánh cắp 2.353 EQUAL, 2.500 spLP và các token khác

    Hệ sinh thái Fantom DEX Equalizer đã bị hack ngày hôm nay. Cho đến nay, tin tặc đã đánh cắp khoảng 2.353 EQUAL và các token khác từ người dùng. Địa chỉ ví của hacker đã được thiết lập cách đây 222 ngày và đang nhận tiền của người dùng bị đánh cắp. Cuộc tấn công bắt đầu vào khoảng 12:10 ngày 14 tháng 5 và 2.500 Token thanh khoản SpookySwap (spLP) đã cạn kiệt, dẫn đến nhiều token khác bị đánh cắp từ người dùng. Cho đến nay, các token bị đánh cắp bao gồm: 2353 EQUAL; 510.579 FantomStarter (FS); 2500 spLP; 6 triệu AnyInu (AI); 985.565 ChillPill (CHILL); 50.000 WigoSwap (WIGO: 25 multiDEUS (DEUS).

  • Các địa chỉ liên quan đến hacker Multisig Exploit đã hoạt động và rửa tiền

    Theo giám sát của MistTrack, cuộc tấn công hack Multisig Exploit là cuộc tấn công hack đầu tiên trong lịch sử ETH, trong đó hơn 150.000 ETH đã bị đánh cắp, trị giá khoảng 30 triệu USD vào thời điểm đó (sớm nhất là vào tháng 7 năm 2017). Ngày nay nó trị giá gần 450 triệu USD và địa chỉ bắt đầu bằng 0xb37647 vẫn chứa hơn 80.000 ETH. Tổng cộng, địa chỉ này đã gửi khoảng 70.000 ETH đến 7 địa chỉ khác nhau, mỗi địa chỉ 10.000 ETH. Những địa chỉ khác nhau này đã dần dần rửa tiền trong vài tháng qua. Một trong những địa chỉ bắt đầu bằng 0x5167052 gần đây đã hoạt động trở lại.

phải đọc hàng ngày

hoạt động phổ biến

GM Vietnam - Vietnam Blockchain Week

GM Vietnam - Vietnam Blockchain Week

June 07 - June 08

thẻ phổ biến

Cointime
Chủ Đề
Công Ty