Bộ Tài chính Hoa Kỳ hy vọng sẽ tiếp tục tăng cường các nỗ lực tài trợ chống rửa tiền và chống khủng bố bằng tài sản kỹ thuật số như một phần trong chiến lược rộng lớn hơn nhằm chống tài trợ bất hợp pháp. Bộ hôm thứ Năm đã công bố Chiến lược quốc gia năm 2024 về chống khủng bố và tài chính bất hợp pháp khác, nêu rõ các ưu tiên của mình để giải quyết vấn đề tài chính bất hợp pháp. Bộ Tài chính nhấn mạnh công việc đang diễn ra liên quan đến tiền điện tử, bao gồm các biện pháp trừng phạt đối với một số sàn giao dịch và tổ chức nhất định như Bitzlato và Lazarus, một thỏa thuận với Binance và cảnh báo về các vụ lừa đảo giết mổ thịt lợn. Nhìn chung, báo cáo chiến lược hôm thứ Năm cho biết bốn ưu tiên của nó là khắc phục các lỗ hổng trong quy định chống rửa tiền, hỗ trợ khuôn khổ “hiệu quả hơn và tập trung vào rủi ro”, nâng cao hiệu quả của các cơ quan thực thi pháp luật và thúc đẩy đổi mới công nghệ. Tài liệu chiến lược nêu rõ việc cập nhật khung pháp lý hiện hành đối với tiền điện tử sẽ hỗ trợ các ưu tiên này.
Tất cả bình luận