Cointime

Download App
iOS & Android

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tăng cường nỗ lực chống lại các hoạt động tội phạm trong lĩnh vực DeFi

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang tăng cường nỗ lực chống lại các hoạt động tội phạm trong không gian DeFi, nơi đã chứng kiến ​​​​sự gia tăng các vụ trộm và hack. Mục tiêu của bộ là bảo vệ các nhà đầu tư khỏi các kế hoạch lừa đảo và duy trì tính toàn vẹn của hệ thống tài chính. Nó đang nhắm mục tiêu đến các cá nhân liên quan đến các vụ trộm và hack liên quan đến DeFi, đặc biệt là cầu dây chuyền và cam kết đưa những tên tội phạm này ra trước công lý. Việc gỡ xuống gần đây của ChipMixer, một dịch vụ trộn tiền điện tử phổ biến bị cáo buộc hỗ trợ và tiếp tay cho hoạt động rửa tiền, thể hiện quyết tâm của DOJ trong việc triệt phá các mạng tội phạm khai thác tiền kỹ thuật số cho các mục đích bất hợp pháp. Các nền tảng DeFi đã trở thành mục tiêu tấn công thường xuyên, cho phép bọn tội phạm dễ dàng kiếm lợi từ tội ác của chúng. Vi phạm DeFi lớn nhất trong năm nay xảy ra vào ngày 13 tháng 3, dẫn đến việc đánh cắp hơn 196 triệu đô la tiền điện tử khác nhau từ Euler Finance. Vào tháng 11 năm 2022, một tin tặc đã khai thác tính thanh khoản hạn chế của Mango Markets để gửi 5 triệu đô la tiền của chính họ, khiến giá mã thông báo gốc của Mango tăng lên và cho phép họ nhận được khoản vay 116 triệu đô la bằng cách sử dụng nhiều mã thông báo khác nhau trên nền tảng, bao gồm cả Bitcoin.

Các bình luận

Tất cả bình luận

Recommended for you

  • Vitalik: Việc mở rộng cộng đồng blockchain không nên chỉ giới hạn trong ngành mà nên tập trung vào một lĩnh vực bên ngoài rộng hơn

    Theo tin tức ngày 18 tháng 5, Vitalik Buterin đã trả lời những người dùng khác trên nền tảng X và nói rằng việc mở rộng là một điều tốt, nhưng tại sao chỉ có thể là các blockchain khác? Tại sao nó không thể là một không gian phi tập trung phi blockchain, cũng như công nghệ sinh học nguồn mở và các lĩnh vực khác? Tôi thà thấy năm cộng đồng blockchain khác nhau mở rộng lợi ích của họ một cách rộng rãi hơn là một ‘cộng đồng tiền điện tử’ duy nhất gắn kết nội bộ nhưng không có sự hiểu biết hoặc ảnh hưởng từ bên ngoài.

  • Cơ quan tiền tệ Hồng Kông đang hợp tác với đại lục để nghiên cứu các thỏa thuận kỹ thuật cho việc chuyển tiền P2P bằng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số

    Cơ quan tiền tệ Hồng Kông hôm qua đã mở rộng chương trình thí điểm xuyên biên giới về đồng nhân dân tệ kỹ thuật số ở Hồng Kông. Phó chủ tịch HKMA Li Dazhi đã chỉ ra rằng ví tiền nhân dân tệ kỹ thuật số không phải là một ví điện tử thông thường. hiện chỉ có thể được sử dụng cho thanh toán bán lẻ. Nó không thể được sử dụng để chuyển khoản giữa các cá nhân (tức là P2P). Bao Keyun, trợ lý giám đốc điều hành (cơ sở hạ tầng tài chính) của Cơ quan tiền tệ Hồng Kông, cho biết nếu việc chuyển tiền P2P được thực hiện trong tương lai thì các thỏa thuận xác thực tên thật phải được thực hiện. Cơ quan tiền tệ Kong và đại lục đang bắt đầu nghiên cứu các thỏa thuận kỹ thuật liên quan.

  • Tổng tài sản được quản lý của hai quỹ ETF tài sản ảo Trung Quốc đã giảm xuống dưới mốc 1 tỷ đô la Hồng Kông

    Theo dữ liệu đóng cửa chứng khoán Hồng Kông trong tuần này do Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông tiết lộ, tổng quy mô quản lý tài sản của hai quỹ ETF tài sản ảo của China Asset Management (Hồng Kông) đã giảm xuống dưới mốc 1 tỷ đô la Hồng Kông. quy mô quản lý tài sản của ChinaAMC Bitcoin ETF là 872,31 triệu đô la Hồng Kông, quy mô quản lý tài sản của ChinaAMC Ethereum ETF là 109,63 triệu đô la Hồng Kông, tổng cộng là 981,94 triệu đô la Hồng Kông. Ngoài ra, giá cổ phiếu của ChinaAMC Ethereum ETF là 7,365 đô la Hồng Kông, giảm 0,07%; giá cổ phiếu của ChinaAMC Bitcoin ETF là 8,290 đô la Hồng Kông, tăng 0,61%.

  • Notcoin công bố kế hoạch tương lai trên nền tảng xã hội: ra mắt sản phẩm sự kiện đầu tiên vào đầu tuần tới

    Trò chơi nhấp chuột Telegram Notcoin đã công bố kế hoạch tương lai của mình trên nền tảng xã hội: các sản phẩm và ưu đãi cho sự kiện đầu tiên gần như đã sẵn sàng và sẽ ra mắt vào đầu tuần tới. Sau khi thời gian đặt cọc kết thúc, người dùng sẽ nhận được Cấp độ được cung cấp miễn phí trong một tuần; Người chơi Vàng và Bạch kim có thể nhận được phân bổ từ các hoạt động đã triển khai khác; để truy cập vào hồ bơi.

  • Genesis được chấp thuận trả nợ hàng tỷ USD

    Công ty cho vay tiền điện tử bị phá sản Genesis Global Capital đã giành được sự chấp thuận của tòa án về kế hoạch phân phối hàng tỷ đô la tài sản kỹ thuật số và tiền mặt cho các chủ nợ, đánh bại thách thức pháp lý từ công ty mẹ Digital Money Group. Thẩm phán Sean Lane cho biết vào cuối ngày thứ Sáu rằng ông sẽ xác nhận kế hoạch trả nợ theo Chương 11 của Genesis, bao gồm một cấu trúc duy nhất để trả lại Bitcoin và các token khác cho các chủ nợ. Quyết định này dọn đường cho Genesis trả lại tài sản của khách hàng đã bị đóng băng trên nền tảng kể từ khi công ty tạm dừng rút tiền vào tháng 11 năm 2022 sau sự sụp đổ của các công ty tiền điện tử lớn khác.

  • Một con cá voi nào đó đã mua 4,17 triệu ARB 6 giờ trước

    Theo nhà phân tích trực tuyến Ember Giám sát, con cá voi khổng lồ trước đây đã mất hơn 4 triệu đô la Mỹ vào ARB đã bắt đầu mua lại ARB: anh ta đã mua tổng cộng 4,17 triệu ARB 6 giờ trước bằng cách rút khỏi Binance + mua trên chuỗi .ARB (4,34 triệu USD), giá vốn trung bình là 1,04 USD. Anh hiện nắm giữ tổng cộng 5,89 triệu ARB.

  • Bộ Tư pháp Hoa Kỳ: Hai công dân Trung Quốc bị bắt vì cáo buộc lừa đảo ít nhất 73 triệu USD tiền đầu tư tiền điện tử

    Theo trang web chính thức của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, một bản cáo trạng ở Quận Trung tâm California đã được công bố ngày hôm qua, buộc tội hai công dân Trung Quốc bị cáo buộc đóng vai trò chính trong kế hoạch rửa tiền liên quan đến gian lận đầu tư tiền điện tử. Daren Li, 41 tuổi, là công dân có hai quốc tịch Trung Quốc và St. Kitts và Nevis, đồng thời là cư dân của Trung Quốc, Campuchia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Anh ta bị bắt vào ngày 12 tháng 4 tại Sân bay Quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta và sau đó được chuyển đến Quận Trung tâm của California. Yi Cheng Zhang, 38 tuổi, quốc tịch Trung Quốc hiện cư trú tại Temple City, California, đã bị bắt hôm qua tại Los Angeles. Hôm nay, họ bị buộc tội cầm đầu một kế hoạch rửa tiền trị giá ít nhất 73 triệu USD liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử quốc tế. Những vụ bắt giữ này, được thực hiện với sự hỗ trợ của các đối tác quốc tế và Hoa Kỳ của chúng tôi, thể hiện cam kết liên tục của Bộ Tư pháp trong việc chống lại toàn bộ hệ sinh thái tội phạm mạng và ngăn chặn gian lận trên mọi thị trường tài chính.

  • Bản tin tối 17/5

    1. ETH vượt mức 3.000,00 USD

  • Türkiye đề xuất dự luật tăng cường quy định về tiền điện tử

    Türkiye đã đề xuất một dự thảo luật nhằm giảm thiểu rủi ro khi giao dịch tài sản tiền điện tử trong nước. Dự luật do chủ tịch đảng cầm quyền Abdullah Gule đề xuất, bao gồm nhiều điều khoản khác nhau liên quan đến tài sản tiền điện tử và sẽ được Ủy ban Thị trường Vốn (CMB) thực hiện. Dự luật nhằm mục đích giới thiệu một chế độ cấp phép cho các công ty tiền điện tử và đưa các công ty này vào phạm vi quản lý của cơ quan quản lý. Ngoài ra, dự luật sẽ cấm các trung gian tiền điện tử không có nguồn gốc địa phương. Dự luật này dự kiến ​​sẽ cải thiện sự tuân thủ của Thổ Nhĩ Kỳ đối với tài sản tiền điện tử, giải quyết những lời chỉ trích từ Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) và làm cho hệ sinh thái tiền điện tử của đất nước an toàn hơn.

  • PANews ·

    Trạng thái hiện tại của các ứng dụng DeFi trên Bitcoin: chuỗi chéo, Lớp 2, giao thức mới và giải pháp gốc

    Là tài sản tiền điện tử lớn nhất theo giá trị thị trường, Bitcoin chưa bao giờ ngừng phát triển các ứng dụng trên mạng Bitcoin. Sau đây là tóm tắt bốn loại kế hoạch phát triển ứng dụng DeFi trên Bitcoin.