Theo giám sát Spot On Chain, ví 0x011 (có thể là Amber Group) đã rút 3 triệu SAFE (6,72 triệu USD) từ Gate.io lần đầu tiên 6 giờ trước với mức giá 2,25 USD. Đáng chú ý, giá của SAFE đã giảm khoảng 36% kể từ ngày 23/4/2024.

Theo giám sát của @ai_9684xtpa, địa chỉ bị nghi ngờ của Amber Group đã tích lũy được 3,16 triệu DYDX và 25,38 triệu BLUR, với tổng giá trị là 30 triệu USD. Địa chỉ này đã nhận được 200.000 DYDX từ Binance 40 phút trước, trị giá 690.000 USD và đã tiếp tục nhận được token DYDX và BLUR kể từ năm 2023.04.

Giám sát FOMOonchain cho thấy Amber Group và GSR đã chuyển DYDX sang Binance 40 phút trước, tổng cộng 2,766 triệu DYDX (8,49 triệu USD). Trước đó, ví này đã nhận được DYDX từ nhiều ví ẩn danh, sau khi điều tra người ta phát hiện ra rằng ví này có nguồn gốc từ một ví có liên quan đến nhóm DYDX. Những ví ẩn danh này cũng đã chuyển một lượng lớn token sang Binance khoảng một tháng trước nhưng không bán chúng, cho thấy đây có thể là một hoạt động mô phỏng.

Theo giám sát của nhà phân tích on-chain @ai_9684xtpa, địa chỉ bị nghi ngờ của Amber Group đã tích lũy được 14,57 triệu ARB kể từ năm 2023.03, với lợi nhuận thả nổi là 8,45 triệu USD. -11,25 triệu ARB đến từ địa chỉ 0x011...F4e27, trị giá 1,23 USD; -5,91 triệu ARB được chuyển từ Coinbase, trị giá 1,21 USD; Hai giờ trước, địa chỉ này đã nạp 290.000 ARB vào Coinbase và nếu tất cả được bán, sẽ kiếm được lợi nhuận 168.000 USD.

Theo giám sát Spot On Chain, Amber Group vừa rút 989.898 LDO (2,45 triệu USD) khỏi Binance thông qua địa chỉ 0x011. Giá rút dự kiến ​​là khoảng 2,48 USD. Kể từ ngày 18 tháng 8, Amber Group đã rút tổng cộng 8,938 triệu LDO khỏi Binance (khoảng 17,8 triệu USD, giá trung bình 1,995 USD).

Giám sát của Scopescan cho thấy Amber Group đã chuyển khoảng 800.000 DYDX sang Binance, trị giá 2,7 triệu USD.

Theo Ember Monitor, 9 giờ trước, địa chỉ Nhà phân phối Bigtime Token đã chuyển 17,5 triệu BIGTIME (tương đương 3,81 triệu USD) cho 3 nhà tạo lập thị trường, trong đó 12,5 triệu được chuyển cho GSR Markets; 2,5 triệu đã được chuyển cho Amber Group; 250 triệu đã được chuyển. tới FBG Capital.

Theo giám sát Spot On Chain, Amber Group đã rút 1,48 triệu LDO (khoảng 3,55 triệu USD) khỏi Binance thông qua địa chỉ 0x011 khoảng 35 phút trước với mức giá trung bình là 2,4 USD. Amber Group 0x011 đã rút 5,94 triệu LDO khỏi Binance trong 3 tháng qua (tổng cộng 10,6 triệu USD, giá trung bình là 1,78 USD). Hiện tại, họ vẫn nắm giữ 5,94 triệu LDO trong 0xbee và 0x011. Lợi nhuận chưa thực hiện ước tính: khoảng 3,75 triệu USD (+35,5%).

Theo giám sát của The Data Nerd, địa chỉ của Amber Group đã gửi 293.500 DYDX (1,14 triệu USD) vào Binance 8 giờ trước với mức giá trung bình là 3,88 USD. Hiện tại, địa chỉ này nắm giữ 2,844 triệu DYDX (11,15 triệu đô la Mỹ), với lợi nhuận thả nổi là 2,13 triệu đô la Mỹ.

Theo nhà phân tích Ember Monitor, 9 giờ trước, địa chỉ của Amber Group (0x011d) đã rút 2.839.737 OP (khoảng 5,17 triệu USD) khỏi Binance sau khi OP tăng giá. Trong ba ngày qua, địa chỉ này đã rút tổng cộng 5.369.521 OP (khoảng 9,55 triệu USD) từ Binance. OP cũng tăng 13% trong 3 ngày này (từ 1,64 USD lên 1,85 USD).