Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) phản đối đề nghị bác bỏ cáo buộc âm mưu và rửa tiền đối với người đồng sáng lập Tornado Cash, Roman Semenov. Họ lập luận rằng người bào chữa đã nêu ra những tình tiết gây tranh cãi cần được bồi thẩm đoàn xem xét và không phù hợp để giải quyết ở giai đoạn đầu. DOJ buộc tội Semenov và những người khác âm mưu rửa tiền, điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm các biện pháp trừng phạt, đồng thời cho rằng các thực thể như Tập đoàn Lazarus của Triều Tiên đã sử dụng Tornado Cash để rửa tiền.

Hạ nghị sĩ thân thiện với tiền điện tử của Hoa Kỳ, French Hill, cho biết ông sẽ bỏ phiếu thông qua luật về stablecoin nếu nó được kết hợp với dự luật ngân hàng cần sa. Ông cũng đề cập rằng công việc về dự luật thanh toán stablecoin lưỡng đảng gần như đã hoàn tất.

Theo Wu Shuo, dẫn lời người dùng Weibo Shi Di, anh ta đã bị Cục Công an huyện Pingjiang, thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam bắt đi vào ngày 9/4 để điều tra vụ án cờ bạc trực tuyến BKEX 12.15, cụ thể là từ ngày 21/7 đến ngày 22/7. bị giam tại Trại giam Bình Giang hơn 20 ngày để được giảm phí hoa hồng hàng tháng. Vào ngày 26 tháng 4, 1,576 triệu món đồ bị đánh cắp đã được hoàn trả và ông được tại ngoại chờ xét xử. Ông nói rằng đòn bẩy cao trong các hợp đồng vĩnh viễn hiện được định nghĩa là cờ bạc trực tuyến và các đại lý giảm giá hoa hồng, bao gồm cả phát triển cá nhân ngoại tuyến, có thể bị nghi ngờ là đồng phạm của sòng bạc.

Các cơ quan thực thi pháp luật của Anh sẽ tăng cường quyền hạn để thu giữ, đóng băng hoặc tiêu hủy tài sản tiền điện tử được bọn tội phạm sử dụng từ ngày 26 tháng 4 năm 2024 để chống lại các hoạt động tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Người ta ước tính rằng bọn tội phạm đã thực hiện 1,2 tỷ bảng giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp vào năm 2021. Các quy định mới cho phép các cơ quan thực thi pháp luật thu giữ các tài sản tiền điện tử bị nghi ngờ là tội phạm, bao gồm ví thực, mật khẩu hoặc thiết bị lưu trữ có chứa khóa riêng, trước khi bắt giữ nghi phạm. Động thái này nhằm mục đích hạn chế xu hướng sử dụng tài sản tiền điện tử cho các hoạt động bất hợp pháp đồng thời thúc đẩy việc sử dụng hợp pháp tiền điện tử.

Cơ quan tiền tệ Hồng Kông đã ra mắt chuỗi FiNETech, quy tụ khoảng 100 ngân hàng, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm và công ty công nghệ để cùng khám phá các thỏa thuận hợp tác tiên tiến về công nghệ tài sản, công nghệ bảo hiểm, công nghệ xanh, trí tuệ nhân tạo và công nghệ sổ cái phân tán. Trong sáu đến mười hai tháng tới, HKMA sẽ mở rộng hợp tác trong lĩnh vực công nghệ tài chính thông qua chuỗi hoạt động FiNETech, bao gồm: thông qua các hoạt động FiNETech tiếp theo, HKMA sẽ tiếp tục hợp tác với nhiều nhà đồng tổ chức, hiệp hội ngành và chuyên gia thị trường để tập trung về trí tuệ nhân tạo (bao gồm cả trí tuệ nhân tạo tổng hợp), công nghệ sổ cái phân tán và công nghệ xanh và hướng tới tiến bộ đáng kể trong việc áp dụng fintech của các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác.

Nghị viện Châu Âu đã phê chuẩn một loạt luật chống rửa tiền nhắm vào các dịch vụ và tổ chức tài chính khác nhau, bao gồm cả tiền điện tử. Ngoài việc tăng cường thẩm định, các biện pháp này sẽ cung cấp cho các nhà báo và các đơn vị quan tâm khác quyền truy cập miễn phí và trực tiếp vào “thông tin sở hữu thuận lợi” trong cơ quan đăng ký quốc gia. Nghị viện Châu Âu đã bỏ phiếu thông qua gói pháp lý mới nhằm tăng cường các biện pháp tài trợ chống rửa tiền và chống khủng bố trên toàn EU. Luật nhắm mục tiêu vào các khoản thanh toán bằng tiền mặt lớn, các công ty tiền điện tử và câu lạc bộ bóng đá, cùng những đối tượng khác. Ngoài ra, dự luật còn thành lập một cơ quan chống rửa tiền có trụ sở tại Frankfurt để giám sát việc thực hiện khuôn khổ liên quan, đặc biệt là những cơ quan bị EU coi là “các thực thể có rủi ro cao nhất”.

Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông (SFC) thông báo rằng họ đã cùng Sở giao dịch chứng khoán Hong Kong Limited (SEHK) hành động chống lại Công ty TNHH Tập đoàn Du lịch Sinh thái Trung Quốc (China Ecotourism) cùng bảy giám đốc hiện tại và trước đây của công ty này. Xử lý kỷ luật. Cuộc điều tra tập trung vào hành vi sai trái, liên quan đến việc cấp 13 khoản vay trị giá khoảng 363 triệu đô la Hồng Kông và 91 triệu RMB cho 9 người vay, đồng thời mua lại 37,5% lãi suất trong một công ty công nghệ blockchain với giá 35 triệu đô la Hồng Kông.

Thành phố Quincy, ngoại ô Boston, Massachusetts, đã sử dụng blockchain để phát hành 10 triệu đô la trái phiếu đô thị. J.P. Morgan là nhà bảo lãnh độc quyền cho trái phiếu 7 năm miễn thuế, được phát hành bằng cách sử dụng chuỗi khối riêng được cấp phép của Onyx.

Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang, Giám đốc điều hành OpenAI Sam Altman, Giám đốc điều hành Microsoft Nadella, Giám đốc điều hành Alphabet Pichai và các giám đốc điều hành của gã khổng lồ công nghệ khác sẽ tham gia ủy ban cố vấn liên bang mới của Hoa Kỳ nhằm tập trung vào cơ sở hạ tầng quan trọng ở Hoa Kỳ. Ủy ban sẽ làm việc với Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ để đưa ra các khuyến nghị cho các nhà khai thác lưới điện, nhà cung cấp dịch vụ vận tải và nhà máy sản xuất về cách sử dụng AI trong khi bảo vệ hệ thống của họ khỏi những vi phạm tiềm ẩn. Các quan chức Hoa Kỳ cho biết Ủy ban Đảm bảo An ninh AI là một phần trong nỗ lực của chính phủ Hoa Kỳ nhằm bảo vệ nền kinh tế, sức khỏe cộng đồng và các ngành công nghiệp quan trọng khỏi các mối đe dọa từ AI.

Theo Đoàn Thanh tra, giám sát kỷ luật của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương và Ủy ban giám sát quốc gia thuộc Ủy ban điều tiết chứng khoán Trung Quốc và Ủy ban thanh tra, giám sát kỷ luật tỉnh Quảng Đông: Yao Qian, Cục trưởng Cục Giám sát khoa học và công nghệ kiêm Giám đốc của Trung tâm Thông tin của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc, bị nghi ngờ vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng và hiện đang bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc gia của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc xem xét kỷ luật. và Đội giám sát của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc và sự giám sát, điều tra của Ủy ban Giám sát thành phố Shanwei, tỉnh Quảng Đông.